{"id":3170,"date":"2016-11-02T09:00:01","date_gmt":"2016-11-02T08:00:01","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.uchceu.es\/derecho\/?p=3170"},"modified":"2022-03-04T13:52:33","modified_gmt":"2022-03-04T12:52:33","slug":"la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.uchceu.es\/derecho\/la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas\/","title":{"rendered":"La responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas"},"content":{"rendered":"
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Jornada sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jur\u00eddicas en la CEU-UCH<\/figcaption><\/figure>\n

El pasado mi\u00e9rcoles 28 de septiembre se celebr\u00f3 en la sede del Palacio de Colomina una Jornada sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jur\u00eddicas. La propuesta para abordar este tema de tanta actualidad surgi\u00f3 de la Facultad de Derecho, Empresa y CC. Pol\u00edticas y de las entidades DeuxTic Abogados y Govertis Advisory Services.<\/p>\n

En dicha Jornada se abordaron tres cuestiones b\u00e1sicas en las que se sustenta esta materia: el r\u00e9gimen jur\u00eddico penal al que est\u00e1n sometidas las personas jur\u00eddicas<\/strong> (art. 31 bis y ss del C\u00f3digo penal); el margen de maniobra<\/strong> que tienen estas entidades para prevenir la delincuencia dentro de su organizaci\u00f3n<\/strong> y, en su caso, para lograr una exenci\u00f3n o, al menos una minoraci\u00f3n de su responsabilidad penal; y, en tercer lugar, el contenido y funci\u00f3n de una de las figuras m\u00e1s nombradas y menos conocidas en este \u00e1mbito: el compliance officer<\/strong><\/em>.<\/p>\n

El primero de estos temas fue desarrollado por D. \u00c1lvaro Palacios<\/strong>, Abogado y Miembro de la Secci\u00f3n de Derecho Penal del ICAV. Comenz\u00f3 su exposici\u00f3n situando en el tiempo los primeros pasos que se dieron en su d\u00eda para acometer un cambio de gran calado: negar validez a uno de los principios tradicionalmente acogidos en nuestro ordenamiento: societas delinquere non potest. Para ello se remont\u00f3, brevemente, al Congreso de Derecho penal internacional de 1929 y a una serie de directivas europeas cercanas al a\u00f1o 2000, con la intenci\u00f3n de aclarar que esta modificaci\u00f3n no ha surgido de la nada, como pudo verse. Despu\u00e9s desgran\u00f3 con bastante detalle el art. 31 bis y siguientes del c\u00f3digo penal, analizando el sistema vicarial establecido por el legislador as\u00ed como los t\u00edtulos de imputaci\u00f3n que prev\u00e9 esa norma. Remarc\u00f3 igualmente la necesidad de que todo comportamiento delictivo conllevara un beneficio, directo o indirecto, para la persona jur\u00eddica para poder imputar a esta.<\/strong> Tambi\u00e9n coment\u00f3 las disposiciones relativas a las circunstancias atenuantes, las personas exentas, el sistema de lista cerrada que establece el sistema (con una interesante puntualizaci\u00f3n sobre las remisiones a otros art\u00edculos de esos mismos cap\u00edtulos o t\u00edtulos del c\u00f3digo penal) y finaliz\u00f3 con un repaso y valoraci\u00f3n de las sanciones previstas en el art. 33.7CP. Por supuesto, tambi\u00e9n nombr\u00f3 la figura del compliance officer y el programa de prevenci\u00f3n de la empresa, para a\u00f1adir que ser\u00edan desarrollados por el siguiente ponente. Su discurso estuvo acompa\u00f1ado de interesantes reflexiones sobre la compatibilidad de estas normas y los principios de culpabilidad y el derecho a no declarar contra s\u00ed mismo en supuestos concretos. As\u00ed como de referencias a la escasa jurisprudencia existente (votos particulares incluidos) y las circulares del Ministerio Fiscal.<\/p>\n

Por su parte, D. Salvador Silvestre<\/strong>, Compliance Advisor (Deuxtic), desgran\u00f3 las principales claves para implantar un programa de buenas pr\u00e1cticas en la empresa para evitar y prevenir la delincuencia dentro de la organizaci\u00f3n<\/strong>. Adem\u00e1s de ser un programa requerido por el C\u00f3digo penal, explic\u00f3 la conveniencia de contar con el mismo para lograr \u2013ante un hipot\u00e9tico supuesto de responsabilidad penal- la exoneraci\u00f3n de la entidad y sus representantes legales o, al menos, una importante minoraci\u00f3n de esa responsabilidad penal. Precisamente, por haber establecido un plan de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de delitos en la propia empresa. En este contexto, defendi\u00f3 la necesidad legal de introducir la figura del compliance officer en toda empresa as\u00ed como la conveniencia de contar con un canal de denuncias, preferiblemente gestionado por un agente externo a la propia empresa.<\/p>\n

\"Jornada
Jornada sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jur\u00eddicas en la CEU-UCH<\/figcaption><\/figure>\n

Por \u00faltimo, el tercer ponente, D. Eduard Chaveli<\/strong>, Socio \u2013 General Manager & Legal Services Director de Govertis, cumpli\u00f3 fielmente con el t\u00edtulo asignado a su ponencia y as\u00ed expuso, de forma pr\u00e1ctica, c\u00f3mo implantar un programa de compliance penal en el seno de una empresa. Se centr\u00f3 en el dise\u00f1o y en las fases de ese programa as\u00ed como en la herramienta inform\u00e1tica con la que trabajan desde Govertis cuando le solicitan ayuda en este \u00e1mbito. El esquema propuesto fue el siguiente: identificar los procesos de negocio<\/strong> m\u00e1s habituales en esa empresa, detectar las amenazas<\/strong> que se ciernen sobre esos procesos, valorar el riesgo<\/strong> \u2013en t\u00e9rminos de probabilidad e impacto-, evaluar dicho riesgo y pasar a un \u00faltimo estadio para concretar el tratamiento<\/strong> que debemos dar a esos riesgos. Todo ello dentro de una primera fase denominada plan de acci\u00f3n o plan de tratamiento de riesgo. Posteriormente, expuso la necesidad de contar con una segunda fase de implantaci\u00f3n para lograr una eficaz labor de prevenci\u00f3n y, sobre todo, adecuar dicho programa a procesos estandarizados de calidad. De ah\u00ed que centrara sus comentarios en el Manual de Procedimiento, en la necesidad de establecer un canal de denuncias y todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el C\u00f3digo penal y en otras referencias de calidad, como la regla ISO 19600. Para finalizar, para poner en valor la utilidad de estos programas de control, destac\u00f3 la importancia de la tercera fase del Procedimiento: las labores de mantenimiento y control. Pues solo con una adecuada labor de revisi\u00f3n y mejora del sistema implantado se puede asegurar el \u00e9xito de estos programas. No en vano la empresa \u2013por definici\u00f3n- se caracteriza por constantes cambios en su estructura, en las personas que la componen, en los procesos que se desarrollan en su seno e, incluso, en los productos que fabrica y el mercado que le rodea.<\/p>\n

En suma, una Jornada muy provechosa para los asistentes que pudieron, adem\u00e1s, ver resueltas muchas de las dudas planteadas en el turno de preguntas. Muchas de ellas, por cierto, se centraron en el canal de denuncias y en la obligatoriedad o no de este programa de prevenci\u00f3n<\/strong>, as\u00ed como su puesta en marcha.<\/p>\n

*Post redactado por Javier Garc\u00eda Gonz\u00e1lez, Profesor de Derecho Penal en la Universidad CEU Cardenal Herrera.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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